Отправлено: 07.09.11 09:52. Заголовок: ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА ФИЛИМОНОВА

В Тюмени начали судить организаторов финансовой пирамиды, собравших с вкладчиков более 80 млн рублей. Подозреваемые – жители сразу нескольких уральских городов.

«В ходе расследования установлено, что августе 2006 г. ряд жителей Челябинска решили создать организованную преступную группу для хищения денежных средств с использованием схемы «финансовой пирамиды», — говорится в официальном сообщении управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО. По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего Станислава Кожевникова, 37-летнего Николая Агапкина, 52-летней Людмилы Лукъянчиковой, 46-летней Ирины Чудаковой, 27-летнего Евгения Питолина и 25-летнего Андрея Бурова. Они обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, в августе 2006 года жители Челябинска — Константин и Светлана Филимоновы (супруги, оба в розыске), Станислав Кожевников и Николай Агапкин решили создать организованную преступную группу для хищения денежных средств тюменцев по принципу финансовой пирамиды. Впоследствии в состав группы вошли Андрей Буров из Кургана, Евгений Питолин из Челябинска, Ирина Чудакова из Свердловской области и Людмила Лукъянчикова из Тюмени. В сентябре 2006 года Кожевников и Буров зарегистрировали в Тюмени ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес». Граждан привлекали якобы на информационные семинары «Константы-Бизнес» — для обучения «финансовой грамоте», предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании.
В ходе таких «семинаров» члены преступной группы использовали методы скрытого психологического воздействия для создания у слушателей впечатления о выгодности отношений с финансовой компанией. После этого гражданам предлагали вступить в акционеры «Константы-Бизнес» и инвестировать в нее под очень высокие проценты (до 60% годовых) как можно больше своих средств или за денежное вознаграждение заняться привлечением новых акционеров в организацию. При этом ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» не вела никакой деятельности, приносящей доход. Денежные средства граждан присваивались участниками преступной группы, а выплата процентов осуществлялась на начальном этапе лишь за счет средств, которые вносились новыми акционерами.
Осенью 2008 года приток лиц в «Константу-Бизнес» стал иссякать. В начале 2009 года выплаты гражданам денежных средств прекратились, и в ноябре того же года компания обанкротилась. От деятельности финансовой пирамиды пострадало 227 человек.
В ноябре 2010 года Станислав Кожевников был заключен под стражу, в отношении Николая Агапкина избран залог в размере 500 тыс. рублей. Остальные участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде. Объём уголовного дела – 438 томов.

В Челябинской области также расследуется уголовное дело по факту мошенничества и преднамеренного банкротства ОАО «Финансовая компания «Частные инвестиции», организованной Константином Филимоновым и его сообщниками. Завлекая вкладчиков обещаниями высоких процентов, участием в выгодных «финансовых проектах», организаторы компании собрали значительные денежные средства. Когда же пришел «час расплаты» и вчерашние «вкладчики» стали требовать возврата своих вложений, оказалось, что никто рассчитываться с ними не собирается. При этом, как пишет пресса, Константин Филимонов не стеснялся в выражениях, общаясь со своими «инвесторами», и даже угрожал наиболее строптивым и незговорчивым гражданам. После того, как разразившийся скандал начал набирать обороты, организатор «финансовой пирамиды» скрылся и в настоящее время по данным правоохранительных органов находится в международном розыске. Одним из фигурантов уголовного дела является также Станислав Павлович Кожевников, которому предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Однако, несмотря на то, что сумма причиненного вкладчикам ущерба, по оценкам экспертов, превышает один миллиард рублей, расследование преступной деятельности организаторов «финансовой пирамиды» в г.Челябинске затягивается. Несмотря на собранные доказательства вины организаторов пирамиды уголовное дело в суд не передается.
В результате люди не могут вернуть потерянные сбережения, потерпевшие от действий мошенников безуспешно продолжают обивать пороги судов, милиции, прокуратуры Челябинской области. Не приносят положительных результатов даже обращения потерпевших к прокурору Челябинской области Александру Войтовичу и руководителю ГСУ Киселеву. Последнее наводит на мысль о неэффективной работе правоохранительных органов по раскрытию совершенных организованной преступной группой преступлений и недостатками в работе надзорного ведомства.

По материалам сайтов: www.74.ru , www.up74.ru , www.ura.ru , новостных и информационных агентств Урала.